Organe der Evangelischen Bank

Der Aufsichtsrat hat zur Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen Pflichten aus seiner Mitte einen

• Kredit- und Risikoausschuss,
• Personal- und Vergütungsausschuss
• Prüfungsausschuss
• Nachhaltigkeitsausschuss

gebildet.

Soweit er es für sinnvoll erachtet oder es rechtlich geboten ist, kann er weitere Ausschüsse (mit beratender oder entscheidender Funktion) bilden. Der jeweilige Ausschussvorsitzende berichtet regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Tätigkeit der Ausschüsse.

Vorsitzender

WP StB Edgar Schneider
Vorm. Vorstand des Genossenschaftsverbands - Verband der Regionen e. V.,
Budenheim
Vorsitzender

Erste stellv. Vorsitzende

Sabine Korb-Chrosch
Kaufmännische Vorständin
Das Rauhe Haus,
Hamburg

Zweiter stellv. Vorsitzender

Prof. Dr. Peter Unruh
Präsident des Landeskirchenamtes
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland,
Kiel

Dr. Hans Ulrich Anke
Präsident
Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland,
Hannover

Dr. Katharina Apel
Vizepräsidentin
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck,
Kassel

Dr. Jörg Antoine
Kommis. Leiter des Dezernats 7 (Finanzmanangement und Informationstechnologie)
Ev. Landeskirche in Württemberg,
Stuttgart

Rainer Freyer
Geschäftsführer
Dienste für Menschen gGmbH,
Esslingen

Stefan Große
Finanzdezernent und Vizepräsident
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland,
Erfurt

Prof. Dr. Julia Hartmann
Professorin für Management und Nachhaltigkeit
EBS Universität für Wirtschaft und Recht,
Oestrich-Winkel

Petra Hegt
Kaufmännische Direktorin
Marienstift Arnstadt,
Arnstadt

Thorsten Hinte
Oberlandeskirchenrat und Leiter des Dezernats Finanzen, Bau und Liegenschaften
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau,
Darmstadt

Dr. Markus Horneber
Vorstandsvorsitzender
AGAPLESION gAG,
Frankfurt/Main

Fabian Spier
Oberlandeskirchenrat und Leiter der Abteilung Finanzwirtschaft und Informationstechnologie
Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover,
Hannover

Dr. Sabine Weingärtner
Präsidentin und Vorsitzende des Vorstands
Diakonisches Werk Bayern,
Nürnberg

Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats

Ernst Rautenkranz (✝)
Bankdirektor i. R., Kirchenrat,
Kassel

• Die Richtlinie sieht sowohl eine individuelle Eignungsbewertung als auch eine Eignungsbewertung des Aufsichtsrats in seiner Gesamtheit vor.
• Nach dieser Richtlinie ist eine Eignungsbewertung vorzunehmen, wenn eine Person erstmalig zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt wird sowie im Fall seiner Wiederbestellung.
• Eine Eignungsbewertung des Aufsichtsrats in seiner Gesamtheit ist vorzunehmen, wenn sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrats verändert.
• Im Übrigen ist sowohl die individuelle Eignungsbewertung als auch die Eignungsbewertung des Aufsichtsrats in seiner Gesamtheit turnusmäßig mindestens alle zwei Jahre vorzunehmen.
• Die Richtlinie zahlt darüber hinaus auf die besonderen Werte der Evangelischen Bank eG ein: Christliche Werte leiten uns in unserem Handeln. Wir pflegen einen vertrauensvollen, wertschätzenden und offenen Umgang mit unseren Mitgliedern, Kund:innen und Mitarbeiter:innen.

• In dieser Richtlinie bekennen sich die Evangelische Bank eG und ihre Organe zu den Zielen:
  • Die Bank wird bei der Bestellung von Mitgliedern des Vorstands und Aufsichtsrats auf unterschiedliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen der einzelnen Mitglieder achten. Dies auch, um zu einer Meinungsvielfalt, stärkeren Unvoreingenommenheit und einer ausgewogenen Entscheidungsfindung in den beiden Organen beizutragen.
  • Bei der Auswahl bzw. Einstellung von neuen Mitarbeiter:innen werden neben den erforderlichen Ausbildungs- und Fachkenntnissen auch Diversitätskriterien berücksichtigt.
  • Bei der Bestellung von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats werden insbesondere auch auf die Diversitätsaspekte: Bildungshintergrund und beruflicher Hintergrund, Geschlecht, Alter sowie geographische Herkunft geachtet.
• Die Diversität in Vorstand und Aufsichtsrat wird regelmäßig überprüft, § 25d Absatz 11 Nr. 3 und 4 KWG.

Diese Richtlinie beschreibt, dass das Gesamtplenum des Aufsichtsrats zu Beginn eines Geschäftsjahres für das laufende Geschäftsjahr seine Weiterbildungen, die seiner Ausschüsse sowie die der einzelnen Mitglieder festlegt und sich hierbei vom Vorstand unterstützen lässt.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind für die Festlegung, Genehmigung und Überwachung der Umsetzung und Pflege von wirksamen Richtlinien zur Ermittlung, Bewertung, Steuerung und Minderung tatsächlicher und potenzieller Interessenkonflikte zwischen den Interessen des Institutes und den Interessen der Mitarbeiter:innen, einschließlich der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats verantwortlich, die sich nachteilig auf die Wahrnehmung ihrer Pflichten und Zuständigkeiten auswirken können. Vorstand und Aufsichtsrat haben bereits im Jahr 2016 eine entsprechende Richtlinie verabschiedet und diese im Jahr 2021 modifiziert.

Der Beirat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: